Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.03.2023
2. Содержание сообщения
Заседания Совета директоров
Акционерного общества «Гидрометаллург»
(далее - «Общество»)
Место нахождения Общества: 360000, Кабардино-Балкарская Республика
г. Нальчик, ул. Головко, 105.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования
(время окончания приема заполненных бюллетеней): 23 марта 2023 года, 15 ч. 00 м.
Место подведения итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика
г. Нальчик, ул. Головко, 105.
Дата составления протокола: 24 марта 2023 года.
Члены Совета директоров, участвующих в голосовании:
1. Кочуров Константин Иванович;
2. Мамедов Руслан Олегович;
3. Кочуров Алексей Иванович;
4. Сараев Андрей Александрович.
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 4 человека.
Председатель Совета директоров – Сараев Андрей Александрович.
Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров
Д.В. Рашидову.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Досрочное прекращение полномочий председателя Совета директоров;
2.Избрание председателя Советов директоров Общества;
3.Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;
4.Назначение генерального директора Общества.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: досрочное прекращение полномочий председателя Совета директоров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: досрочно прекратить полномочия Кочурова Константина Ивановича в должности председателя Совета директоров АО «Гидрометаллург» с 23.03.2023 г.
Итоги голосования по вопросу №1:
«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: досрочно прекратить полномочия Кочурова Константина Ивановича в должности председателя Совета директоров АО «Гидрометаллург» с 23.03.2023 г.
По 2-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: избрание председателя Советов директоров Общества.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: избрать председателем Совета директоров АО «Гидрометаллург» Сараева Андрея Александровича с 24.03.2023 г.
Итоги голосования по вопросу №2:
«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 2-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: избрать председателем Совета директоров АО «Гидрометаллург» Сараева Андрея Александровича с 24.03.2023 г.
По 3-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Гидрометаллург» Кочурова Алексея Ивановича в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового Кодекса РФ 24.03.2023 года.
Итоги голосования по вопросу №3:
«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 3-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Гидрометаллург» Кочурова Алексея Ивановича в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового Кодекса РФ 24.03.2023 года.
По 4-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: назначение генерального директора Общества.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: назначить генеральным директором АО «Гидрометаллург» Кочурова Константина Ивановича с 25.03.2023 г., заключить с ним трудовой договор сроком на 5 (пять) лет.
Итоги голосования по вопросу №4:
«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято
Решение по 4-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: назначить генеральным директором АО «Гидрометаллург» Кочурова Константина Ивановича с 25.03.2023 г., заключить с ним трудовой договор сроком на 5 (пять) лет.
тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные
номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е
16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков
под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-339
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кочуров Алексей Иванович
3.2. Дата: 24.03.2023